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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-15 09:31:20
农业银行2018年运营管理岗位资格考试题库
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。