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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
2024-01-15 09:16:52
财会考试判断题C
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定,同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选