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法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐
2024-01-15 08:59:16
2019年柜员等级考试-判断汇总
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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商业银行应当至少每周向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
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反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。()