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金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
2024-01-15 08:59:07
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金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,但是法律另有规定的除外。
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。