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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
2024-01-15 08:59:05
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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。