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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
2024-01-15 08:59:03
2019年柜员等级考试-判断汇总
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接