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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致
2024-01-15 08:59:03
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。