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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
2024-01-15 08:59:02
2019年柜员等级考试-判断汇总
反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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省联社监事会是反洗钱工作的监督机构,负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。