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289、金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份
2024-01-15 08:28:21
老郑的信贷从业判断题
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289、金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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288、自2016年1月1日起,境内银联人民币卡每卡每人境外累计取现不得超过等值10万元人民币。
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290、客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息