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145、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
2024-01-15 08:27:33
老郑的信贷从业判断题
145、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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144、商业银行为客户提供服务时,无需事前告知相关服务项目、服务价格、优惠措施(含生效和终止日期),并在客户确认接受该服务价格后
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146、行社发现或有合理理由怀疑客户、资金或者其他资产、交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,所涉及资金金额或者