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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2024-01-15 07:29:29
农业银行2018年运营主管岗位资格考试题库
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。