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客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
2024-01-15 07:29:29
农业银行2018年运营主管岗位资格考试题库
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。