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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。
2024-01-15 07:27:16
农业银行2018年运营主管岗位资格考试题库
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
正确答案是A
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
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以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取( )的限制措施。