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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
2024-01-15 06:44:13
业务知识考核题库(江苏)单选
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
正确答案是B
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公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,依法终止其经营资格称为( )。
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某银行在2008年4月20日以100元的价格买人债券,5个月后该银行以110元的价格卖出债券,这一年内债券没有付息,则该银行从2