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法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。
2024-01-15 06:16:59
浙江农信系统财会题库-对错题
法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人