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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
2024-01-15 06:16:31
浙江农信系统财会题库-对错题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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采取单位批量开卡方式,单位应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。