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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
2024-01-15 06:16:30
浙江农信系统财会题库-对错题
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份识别也称了解你的客户。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜