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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2024-01-15 06:16:07
浙江农信系统财会题库-对错题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。