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对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
2024-01-15 05:40:46
浙江农信合规知识考试题库
对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还,受转账限额规定。
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存款人开立银行结算账户,应授权开户银行可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息。