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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
2024-01-15 04:43:50
20190911运营条线
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节较严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚
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金融机构在办理单笔交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告