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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告
2024-01-15 04:43:50
20190911运营条线
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节较严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚