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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
2024-01-15 04:43:49
20190911运营条线
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效