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承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括( )
2024-01-15 04:43:13
20190911运营条线
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承担大额交易和可疑交易报告义务的主体包括( )
A.商业银行
B.期货公司
C.保险公司
D.农村信用社
正确答案是ABCD
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加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的( ),我行有权拒绝开户
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用( )等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为