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在案件协查过程中,负有保密责任的人员主要包括:( )
2024-01-15 04:43:01
20190911运营条线
在案件协查过程中,负有保密责任的人员主要包括:( )
A.总行指定的协查人员
B.协查部门负责人
C.总行指定的相关领导
D.反洗钱操作员
正确答案是AB
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在大额和可疑交易报告过程中,负有保密责任的人员主要包括:( )
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对反洗钱非现场信息报送要指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送( )以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗