首页
在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括( )
2024-01-15 04:42:58
20190911运营条线
在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括( )
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.跨境交易
正确答案是ABCD
上一篇:
金融情报中心具备( )基本功能
下一篇:
在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业(职业)风险子项符合( )情况时,其洗钱风险可能较高