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以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是( )
2024-01-15 04:42:47
20190911运营条线
以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是( )
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.沃尔夫斯堡集团
D.国际货币基金组织
正确答案是ABC
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自然人办理贷记往账业务,金额超过( )万元(含)的需留存有效身份证件复印件,并在相应业务凭证上签字确认
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )