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下列不属于洗钱特征的是( )
2024-01-15 04:42:34
20190911运营条线
下列不属于洗钱特征的是( )
A.国际化
B.隐蔽性
C.单一化
D.技术化
正确答案是C
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《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为( )
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )