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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》银发2013( )号文件要求,将客户洗钱风险评级标准分为五级
2024-01-15 04:42:22
20190911运营条线
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》银发2013( )号文件要求,将客户洗钱风险评级标准分为五级
A.1
B.3
C.2
D.4
正确答案是C
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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为( )
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交