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金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向( )报告
2024-01-15 04:42:20
20190911运营条线
金融机构办理的单笔交易或者当日累计交易超过规定金额的,应当及时向( )报告
A.反洗钱监测分析中心
B.上级机关
C.公安机关
D.人民银行
正确答案是A
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权( )
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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书调查