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( )不属于客户身份识别的法定证件
2024-01-15 04:42:19
20190911运营条线
( )不属于客户身份识别的法定证件
A.护照
B.临时身份证
C.户口
D.驾驶证
正确答案是D
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中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前(
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效