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各营业机构及条线部门开立内部账户之前,应充分评估业务需求的必要性、( )
2024-01-15 04:41:56
20190911运营条线
各营业机构及条线部门开立内部账户之前,应充分评估业务需求的必要性、( )
A.合理性
B.审慎性
C.安全性
D.合规性
正确答案是D
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对于省联社反洗钱自主监测报送系统存在无法满足内部账户数据的抽取情况,各业务条线在业务流程中要进行明确专人,在省联社反洗钱自主监测
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由营业机构发起的内部账户开立申请,需经该业务所属条线( )审核,条线分管领导审批后方可开立