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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护
2024-01-15 04:41:13
20190911运营条线
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
正确答案是A
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )
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电子验印系统中,账户资料影像调阅由( )发起,调阅发起后必须退出统一柜面终端,并严格执行双人调阅