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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告
2024-01-15 04:41:13
20190911运营条线
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
正确答案是D
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银行机构接收境外汇款时,境外汇款人住所不明确的可登记( )
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )