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《反洗钱法》规定了( ),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚
2024-01-15 04:41:12
20190911运营条线
《反洗钱法》规定了( ),即对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任,给予相应的处罚
A.双罚制
B.责任制
C.追究制
D.惩罚制
正确答案是A
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洗钱案件的( )是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查
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下面( )不是目前中国加入的反洗钱国际公约