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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )
2024-01-15 04:41:07
20190911运营条线
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行调查统计司
C.中国人民银行支付结算司
D.中国反洗钱监测分析中心
正确答案是D
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金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是( )
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )