对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交（）报告

2024-01-15 04:41:07
20190911运营条线
1

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交（）报告

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告

正确答案是C

上一篇：农信银个人账户通存通兑业务中,受理行办理（）万元（含）以上的个人账户通兑业务,应要求客户出具开户时使用的身份证件

下一篇：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告