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办理农信银汇兑业务,金额超( )万元(含)的需留存有效身份证件复印件
2024-01-15 04:41:03
20190911运营条线
办理农信银汇兑业务,金额超( )万元(含)的需留存有效身份证件复印件
A.1
B.5
C.10
D.20
正确答案是A
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经对可疑交易进行调查,仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案
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金融机构应当保存的交易记录包括关于( )交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据