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金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
2024-01-15 03:06:29
义乌2019浙江农信财会操作岗
金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
正确答案是B
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人