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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
2024-01-15 03:06:01
义乌2019浙江农信财会操作岗
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案是A
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构