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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2024-01-15 03:06:01
义乌2019浙江农信财会操作岗
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
正确答案是D
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金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按()规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2017年7月1日起施行,2007年3月日发布