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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
2024-01-15 01:35:48
2019年广西村行柜面会计知识考试
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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各行社要严格落实重要空白凭证和印章的管理制度,行社和办事处之间的印章传递,应采用上门领取、交还方式。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜