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在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
2024-01-15 01:35:20
2019年广西村行柜面会计知识考试
在与新客户开立账户或建立业务关系后,应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。