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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
2024-01-15 01:32:36
2019年广西村行柜面会计知识考试
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
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黄金重量的主要计量单位为:盎司、克、千克(公斤)、吨等。其中:1盎司=()克。