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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
2024-01-15 01:32:35
2019年广西村行柜面会计知识考试
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
正确答案是B
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高风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。