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金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
2024-01-15 01:32:28
2019年广西村行柜面会计知识考试
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金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
正确答案是B
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
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银行机构和人民银行分支机构应严格按照( )和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核