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可疑支付交易报告中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
2024-01-15 01:32:27
2019年广西村行柜面会计知识考试
可疑支付交易报告中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。
A.10
B.5
C.2
D.15
正确答案是A
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当前我国反洗钱的被监管主体是()。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。