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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
2024-01-15 01:32:12
2019年广西村行柜面会计知识考试
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
正确答案是C
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。