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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2024-01-15 01:32:12
2019年广西村行柜面会计知识考试
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
正确答案是D
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加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发