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当前我国反洗钱的被监管主体是()。
2024-01-15 01:32:12
2019年广西村行柜面会计知识考试
当前我国反洗钱的被监管主体是()。
A.金融机构和特定非金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构
D.金融机构和非金融机构
正确答案是A
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
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加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。