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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其
2024-01-15 01:10:24
2465内勤行长判断题
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行《询证函》原则上不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办。( )
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )